公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-025

证券代码：872625 证券简称：青聚能钛 主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴世周先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数151,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2018-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》精神及青海水电集团党委相关要求，为把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，建立完善制度，确保将党建工作总体要求纳入公司章程，完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，坚守党组织在公司治理结构中的法定地位，拟对《公司章程》进行修改，增加党组织建设的相关内容。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关 于 修订公司章程公 告 》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数151,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-025

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

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