公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-017

证券代码：872626 证券简称：万昌家具 主办券商：财通证券

浙江万昌家具股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日上午 9 点

（六）出席对象

公告编号：2021-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872626 万昌家具 2021 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于换届选举公司第二届董事会董事候选人的议案》
议案主要内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名万传根、万隆鑫、孙婷婷、俞帅、李广槐担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案主要内容：

鉴于公司第一届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2021-017

有关规定，监事会同意提名徐兰琴、李慧任第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届监事会股东代表监事任期届满至第二届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

请出席本次大会的股东或其委托代理人按本通知办理出席会议登记手续。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 13 日

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他

公告编号：2021-017

（一） 会议联系方式：联系人：潘乃立电 话：13645823693
（二） 会议费用：出席者交通、食宿费、通讯费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《浙江万昌家具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；（二）《浙江万昌家具股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

浙江万昌家具股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。