公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-015

证券代码：872626 证券简称：万昌家具 主办券商：财通证券
浙江万昌家具股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以书面方
式发出
5.会议主持人：万传根先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

公告编号：2021-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名万传根、万隆鑫、孙婷婷、俞帅、李广槐担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2021-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江万昌家具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

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