
公告日期:2025-05-20
证券代码:872628 证券简称:英迪迈 主办券商:财达证
券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 20 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张鹏程
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议 召开无需相关部门批准及履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人,持有表决权的股份总数14,478,184 股,占公司有表决权股份总数的 61.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>议案》
1.议案内容:
《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年年度报告》及《英迪迈
智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年年度报告摘要》,与会股东一致要求公 司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2024 年年度报告及其摘要包含的信 息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根 据法律、法规和公司章程的规定,公司应将 2024 年年度报告及其摘要予以披 露。全体股东对《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年年度报告》 及《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年年度报告摘要》进行审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-018)、《英迪迈智能驱动技术无锡股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,478,184 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履 行应尽的职责。根据 2024 年度的主要工作情况,董事会拟定《2024 年度董事
会工作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结,并提出了 2025 年的工作重点
及设想,各位股东审议表决。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,478,184 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,根据 2024 年度的主要
经营情况,公司拟定了《2024 年度财务决算报告》,各位股东审议表决。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,478,184 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容:
结合 2024 年度的主要经营情况,公司拟定了《2025 年度财务预算报告》,
各位股东审议表决。
2.议案表决结果:
普通股同……
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