公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-050

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 7 日审议并通
过：

选举张鹏程先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份3,653,753股，占公司股本的15.6077%，不是失信联合惩戒对象。
聘任娄晶先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,340,766 股，占公司股本的 9.9990%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋专华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 7 日审议并通
过：

选举杨倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨倩，女，1992 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于南京林业大学。2022
年 7 月至 2025 年 6 月，在上海高爱特汽车电子股份有限公司担任财务负责人，2025 年

公告编号：2025-050

7 月至今，在英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司担任会计。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事会、高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。三、备查文件

《英迪迈智能驱动技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《英迪迈智能驱动技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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