公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-014

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,844,300 股，占公司有表决权股份总数的 76.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，控股子公司泽夏电机科技（无锡）有限公司拟对外投资设立全资孙公司泽夏电机科技（铜陵）有限公司，注册地铜陵市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。具体信息以实际工商注册结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,844,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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