公告日期：2026-04-24

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872628 英迪迈 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<英迪迈智能驱动技术无锡

1 股份有限公司股票定向发行说明 √

书>的议案》

《关于公司现有股东不享有本次

2 √

股票定向发行优先认购权的议案》

3 《关于公司与认购对象签署附生 √

效条件的<股份认购协议>的议案》

《关于制定<募集资金管理制度>

4 √

的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

5 √

签署三方监管协议的议案》

6 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办

7 √

理本次定向发行相关事宜的议案》

《关于股票定向发行相关文件的

8 √

监事会书面审核意见的议案》

（一）审议《关于<英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司股票定向发行说明书》

为更好地满足公司战略发展和降低负债率的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。公司拟以每股人民币 11.53 元的价格向认购对象发行不超过 2,601,111（含本数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，预计募集资金总额不超过 29,990,809.83 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票……
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