公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-026

证券代码：872629 证券简称：科丰电子 主办券商：财信证券
杭州科丰电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十四条 股东大会由董事长主持。 第六十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长履行；副董事长不能履行职
主持。 务或不履行职务时，由半数以上董事共
监事会自行召集的股东大会，由监事会 同推举的一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会不履行职务时，由半数以上监事共同推 主席主持。监事会主席不能履行职务或
举的一名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举的一名监事主持。

举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反议事 举代表主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事

公告编号：2023-026

场出席股东大会有表决权过半数的股 规则使股东大会无法继续进行的，经现东同意，股东大会可推举一人担任会议 场出席股东大会有表决权过半数的股
主持人，继续开会。 东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。

第一百零三条 董事会由五名董事组 第一百零三条 董事会由五名董事组
成，设董事长一人。 成，设董事长一人，可以设副董事长。

第一百零九条 董事长由董事会以全体 第一百零九条 董事长和副董事长由董
董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条 董事会每年至少召开 第一百一十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事。 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 的，由副董事长履行；副董事长不能履
履行职务。 行职务或不履行职务时，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为规范公司经营管理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《杭州科丰电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2023-026

杭州科丰电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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