公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-034

证券代码：872629 证券简称：科丰电子 主办券商：财信证券
杭州科丰电子股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场召开

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发
出
5、会议主持人：黄刚
6、开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1、议案内容

公告编号：2023-034

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工代表大会选举黄刚担任公司第三届监事会职工代表监事，将于 2023 年第三次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表大会监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，与第三届监事会任期一致。黄刚符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备案文件目录
《杭州科丰电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

杭州科丰电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。