
公告日期:2024-04-23
证券代码:872629 证券简称:科丰电子 主办券商:财信证券
杭州科丰电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:王敏
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容:详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》《2023年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
具体内容:详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2023年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2024年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理工作报告就2023年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
财务总监汇报《2023年度财务决算报告》,对公司2023年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
财务总监汇报《2024年度财务预算》,对2024年公司财务关键指标进行预算分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容:
具体内容:详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法……
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