公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-005

证券代码：872629 证券简称：科丰电子 主办券商：财信证券
杭州科丰电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872629 科丰电子 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江航英律师事务所赵元元、管露丝律师。
（七）会议地点

杭州科丰电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就2023年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度董事会的工作重点。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就2023年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度监事会的工作重点。
（四）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

公告编号：2024-005

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》。（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

财务总监汇报《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

财务总监汇报《2024年度财务预算》，对2024年公司财务关键指标进行预算分析。
（七）审议《2023 年度审计报告》议案

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度审计报告》。
（八）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存……
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