公告日期：2024-05-17

杭州科丰电子股份有限公司

章程

目录

杭州科丰电子股份有限公司 ......1
章程 ...... 1
第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 1
第三章股份...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会 ...... 5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会......21

第一节董事......21

第二节董事会 ...... 24
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章监事会......31

第一节监事......31

第二节监事会 ...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节财务会计制度 ...... 34

第二节会计师事务所的聘任 ...... 36

第三节审计......36
第九章通知和公告 ...... 36
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章修改章程 ...... 40
第十四章争议解决 ...... 47
第十五章附则......47

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公
众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号－章程必
备条款》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定由杭州科丰电子有限公司原股东共
同发起，由杭州科丰电子有限公司整体变更设立的股份有限公司，公
司在浙江省杭州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：杭州科丰电子股份有限公司公司

第四条 住所：杭州钱江经济开发区顺风路 536 号能源与环境产业园 8 号厂房
第五条 公司认缴注册资本为人民币 1,320 万元；公司实收资本为人民币 1,320
万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的
人民法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运

作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经
营优势，不断提高公司经营管理水平，努力使全体股东的投资安全、
增值，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司经营范围为：一般项目：其他电子器件制造；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电
子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器
件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以公司登
记机关核定的经营范围为准）

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