公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-002

证券代码：872629 证券简称：科丰电子 主办券商：财信证券
杭州科丰电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：刘斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要议案》
1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2026年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度权益分派预案议案》
1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2026年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度监事会工作报告议案》
1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026
年度监事会的工作重点。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 度财务决算报告议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-002

财务总监汇报《2025度财务决算报告》，对公司2025度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告议案》
1. 议案内容：

财务总监汇报《2026年度财务预算》，对2026年公司财务关键指标进行预算分析。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度审计报告议案》
1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2026年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

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