公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006
证券代码：872630 证券简称：群鑫强磁 主办券商：长城证券
江西群鑫强磁新材料股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因临时采购原材料以适应市场需求，公司于2018年12月向遂川巨铭材料有限公司（关联方）采购稀土氧化物（包括氧化镨钕、氧化铈），合同预付款金额共计为13,250,000元，实际采购发生数量共计为73,863.6公斤，实际采购发生金额共计为14,062,998.68元。

因资金周转之故，公司于2018年8月31日起至2018年12月31日止期间累计向罗穗平（公司的共同实际控制人、董事长、法定代表人）借款135万元，并约定于2020年12月31日之前向罗穗平归还上述借款，同时罗穗平不向公司收取任何利息费用。截至2018年12月31日公司尚未向罗穗平归还借款。

因资金周转之故，公司于2018年8月14日起至2018年12月31日止向罗丽珍（罗穗平的胞妹）借款50万元，并约定于2020年12月31日之前向罗丽珍归还上述借款，同时罗丽珍不向公司收取任何利息费用，截至2018年12月31日公司尚未向罗丽珍归还借款。
（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事罗穗平、曾斌回避表决。

根据《公司章程》第一百零一条、第一百一十二条的规定，该事项无需提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：遂川巨铭材料有限公司

公告编号：2019-006
住所：江西省吉安市遂川县工业园区东区

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区东区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘小兵

实际控制人：刘小兵

注册资本：100万元

主营业务：稀土金属、有色金属合金、金属废料和碎屑的加工，金属材料及其制品、其它金属制品、矿产品、化工原料（除危险化学品外）、五金交电的销售，金属材料技术领域的开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.自然人

姓名：罗穗平

住所：江西省赣州市章贡区黄金岭迎宾大道森茂水韵花都小区

3.自然人

姓名：罗丽珍

住所：江西省赣州市章贡区八一四大道29号贸易广场七街34号
（二）关联关系

刘小兵在遂川巨铭材料有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理，并持有遂川巨铭材料有限公司50%的股权，刘小兵同时是曾斌（群鑫强磁的共同实际控制人、董事、总经理、占比50%的股东）的女婿，公司与遂川巨铭材料有限公司存在关联关系。

罗穗平为公司的股东（持有公司15,000,000股，占比50%）、董事长、法定代表人、共同实际控制人，公司与罗穗平存在关联关系。

罗丽珍为罗穗平的胞妹，公司与罗丽珍存在关联关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方（遂川巨铭材料有限公司）按市场价格向公司提供原材料，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按照市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2019-006
关联方（罗穗平、罗丽珍）向公司无偿提供借款，关联方（罗穗平、罗丽珍）不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方形成依赖。
四、交易协议的主要内容

因临时采购原材料以适应市场需求，公司于2018年12月向遂川巨铭材料有限公司（关联方）采购稀土氧化物（包括氧化镨钕、……
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