公告日期：2020-04-24
证券代码：872630 证券简称：群鑫强磁 主办券商：长城证券
江西群鑫强磁新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日
5.会议主持人：罗穗平
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理总结 2019 年工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：
董事会总结 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度报告及摘要 》议案
1.议案内容：
根据相关规定，董事会编写了 2019 年年度报告及其摘要，全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《江西群鑫强磁新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年审计报告及公司实际经营情况编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告 》议案
1.议案内容：
为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构 》议案
1.议案内容：
同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
……
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