公告日期：2020-04-24

证券代码：872630 证券简称：群鑫强磁 主办券商：长城证券
江西群鑫强磁新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十九条 公司召开股东大会，董事会、监 第四十九条 公司召开股东大会，董事会、
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上份的股东，有权向公司提出提案。单独或者 股份的股东，有权向公司提出提案。

合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东大会召开10日前提出临时提案并书面提交 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。 案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 临时提案提交股东大会审议。

会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 除前款规定的情形外，召集人在发出股
的提案或增加新的提案。股东大会通知中未 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明或不符合本章程规定的提案，股东大会 列明的提案或增加新的提案。

不得进行表决并作出决议。 股东大会通知中未列明或不符合法律
法规和本章程规定的提案，股东大会不得进
行表决并作出决议。

股东大会通知和补充通知中应当充分、

完整地披露提案的具体内容，以及为使股东
对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料
或解释。

第五十一条 股东大会的通知包括以下内 第五十一条 股东大会的通知包括以下内容：……（四） 有权出席股东大会股东的股 容：……（四） 有权出席股东大会股东的股
权登记日；…… 权登记日，股权登记日与会议日期之间的间
隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一旦确定，不得变
更；……

第五十三条 发出股东大会通知后，无正当理 第五十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通 由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 知中列明的提案不应取消。确需延期或者取取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 消的，公司应当在股东大会原定召开日前至
少 2 个工作日说明原因。 少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

第七十四条 股东大会审议有关关联交易事 第七十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 持有表决权的股份数不计入出席股东大会的数；股东大会决议应当充分披露非关联股东 有表决权的股份总数（法律 法规、部门规章、
的表决情况。 业务规则另有规定和全体股东均为关联方的
除外）；股东大会决议应当充分披露非关联股
……
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