公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-018

证券代码：872631 证券简称：创投汽车 主办券商：爱建证券
苏州创投汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇藏中路589号5幢公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长陶巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-018

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

因贺志祥先生辞去公司财务负责人职务，现拟聘贾金凤女士为公司新任财务负责人，任期至公司第一届董事会届满为止（财务负责人候选人贾金凤女士简历请见附件）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

会议同意于2019年5月30日上午9时在江苏省苏州市吴中区胥口镇藏中路589号公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-018

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《苏州创投汽车科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日

公告编号：2019-018

附件：财务负责人候选人简历
姓名：贾金凤；性别：女；出生年月：1963年08月12日；国
籍：中国；境外居留权：无境外居留权；毕业学校：湖北电大；学历：大专；职称：会计师
现任职务及任期：
职业经历：

起讫时间 任职单位 所在部 担任职务
门

1982年6月-1985年 湖北襄樊卷烟厂 销售部 销售员

5月

1985年5月-1995年 中国航空救生研究所 财务部 工资会计
8月

1995年8月-2000年 中国航空救生研究所嘉利 财务部 审核会计
10月 分公司

2000年10月-2008年 湖北中航精机科技股份有 财务部 审核会计
2月 限公司

2008年2月-2018年 湖北中航精机科技股份有 审计部 审计部长
8月 限公司

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