公告日期：2025-06-30

证券代码：872632 证券简称：钢劲型钢 主办券商：东吴证券
常州钢劲型钢股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872632 钢劲型钢 2025 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案 √

5 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于前期会计差错更正的议案 √

董事会关于 2024 年年度报告被出具非标准审计意

9 √

见的专项说明的议案

监事会对<董事会关 2024 年年度报告被出具非标

10 √

准审计意见的专项说明>的审核意见的议案

11 关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

1、审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈红谓代表董事会汇报董事会2024 年年度工作报告。

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由汪志刚代表监事会汇报监事会 2024年年度工作报告。

3、审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 6
月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。