
公告日期:2025-06-30
证券代码:872632 证券简称:钢劲型钢 主办券商:东吴证券
常州钢劲型钢股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 21 日 10:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872632 钢劲型钢 2025 年 7 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年年度报告的议案 √
4 关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案 √
5 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案 √
7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
8 关于前期会计差错更正的议案 √
董事会关于 2024 年年度报告被出具非标准审计意
9 √
见的专项说明的议案
监事会对<董事会关 2024 年年度报告被出具非标
10 √
准审计意见的专项说明>的审核意见的议案
11 关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √
1、审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长陈红谓代表董事会汇报董事会2024 年年度工作报告。
2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由汪志刚代表监事会汇报监事会 2024年年度工作报告。
3、审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》
公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要,具体内容详见公司于 2025 年 6
月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度……
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