公告日期：2025-12-16

证券代码：872632 证券简称：ST 钢劲 主办券商：东吴证券
常州钢劲型钢股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室；

股东通过邮寄《表决票》方式的，视为出席。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 ：邮寄《表决票》

本次会议采用现场投票结合邮寄《表决票》方式表决；

同一股东应选择现场投票和邮寄《表决票》中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

2：表决票收取时间：12 月 30 日 17:00 前（以收到表决票的时间为准）。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872632 ST 钢劲 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

5 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

6 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

7 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

8 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √

9 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》 √

10 《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

11 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

12 《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 √

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《常州钢劲型钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订议案内容详见公
司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2025-063）。……
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