公告日期：2024-08-07

证券代码：872633 证券简称：云朵股份 主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 6 日，云朵实业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十七次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。议案表决结果为：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及回避表决情形。根据《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《公司章程》相关 规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战 略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份并注销，减少公司注册资本， 以提升每股盈利能力，增强投资者信心，维护投资者利益。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为4.05元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况（不包括大宗交易）

公司目前股票交易方式为集合竞价方式。自 2018 年 3 月 12 日挂牌以来，仅 6 个
交易日存在交易（6 个交易日间隔时间较长且不等，缺乏规律性），总成交量为 4,200股，总成交额为 16,093.00 元，交易均价为 3.83 元/股，股票交易并不活跃。公司股
票最近一次有成交记录（2020 年 12 月 28 日）的成交价为 5.1 元/股，成交量为 1,000
股；2020 年 12 月 29 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票二级市场未发生交易，未产生
交易价格（即董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日（不含停牌日）不存在交易均价）。故公司股票二级市场交易价格对本次回购定价参考意义较小。

（二）公司每股净资产

根据公司已披露的 2023 年年度报告（最近一期经审计）和 2024 年半年度报告
（未经审计），2022 年末、2023 年末、2024 半年末归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 3.93 元、3.95 元、4.01 元。在充分考虑股东利益基础上，本次回购价格高于最近两年经审计每股净资产及最近一期未经审计每股净资产。

（三）历史股票发行价格及评估价格

公司自股转系统挂牌以来，未进行过股票发行和资产评估，因此不存在前期发行价格及资产评估报告确定的评估价格。

（四）历史股份回购实施价格

公司自股转系统挂牌以来，未进行过股份回购，因此不存在前期股份回购价格。
（五）同行业可比公司情况

公司主要从事电子商务平台品牌商品销售，根据股转系统挂牌公司行业分类结果，公司所属行业为：批发和零售业-零售业-货摊、无店铺及其他零售业-互联网零售（F5292）。

经选取与公司所属细分行业互联网零售（F5292）及业务相近的挂牌公司进行对比分析，具体如下：

证券代码 证券简 所处层 主营业务 每股市价 每股净资 市净率
称 级 （元） 产（元） （倍）

提供包括母婴、汽车、数

836818 贝恩施 创新层 码、办公用品等商品的互 4.36 2.97 1.47
联网零售服务

837989 乐汇电 基础层 从事快消品电子商务经 4.35 2.84 1.53
商 销服务的机构

838243 天时恒 基础层 腕表为主的轻奢电商及 0.78 1.77 0.44
生 全渠道运营

可比公司 ……
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