公告日期：2024-08-22

证券代码：872633 证券简称：云朵股份 主办券商：中泰证券
云朵实业（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁焕鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召 集、召开等符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,100,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.2505%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期 发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部 分公司股份并注销，促进公司的长远、健康发展。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《回购股份方 案公告》（公告编号：2024-015）及《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编 号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,100,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全 权办理公司股份回购、回购股份注销及工商变更登记等相关事宜。授权内容及 范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回 购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
7、根据市场监督管理局要求完成工商变更及章程备案；

8、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事 宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,100,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。
（三）审议通过《关于减少注册资本的议案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展战略考虑，同时为保护投资者利益，特别是中小投资 者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，
公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心， 维护投资者利益，促进公司未来长远、健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股……
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