公告日期：2025-11-07

云朵实业（上海）股份有限公司 公告编号：2025-024

证券代码：872633 证券简称：云朵股份 主办券商：中泰证券
云朵实业（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区明南路 85 号启迪漕河清华紫荆园 11 栋云朵
实业（上海）股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长丁焕鹏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

云朵实业（上海）股份有限公司 公告编号：2025-024

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程相关条
款进行修订，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的文件（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企

云朵实业（上海）股份有限公司 公告编号：2025-024

业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》。制度经董事会审议后实施，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述相
关议案及监事会提交审议议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云朵实业（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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