公告日期：2026-04-24

证券代码：872633 证券简称：云朵股份 主办券商：中泰证券
云朵实业（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市松江区明南路 85 号启迪漕河清华紫荆园 11 栋云朵实业（上海）股份
有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872633 云朵股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证本次股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年年度报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

《关于<公司全资子公司上海云旭实业有限公

7 司 2026 年度拟向中国银行松江支行申请贷款 √

暨公司提供担保>的议案》

《关于<公司全资子公司2026年度拟向上海银

8 行松江支行申请贷款暨公司提供担保>的议 √

案》

《关于<公司全资子公司 2026年度拟向上海农

9 商银行中山支行申请贷款暨公司提供担保>的 √

议案》

10 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于<续聘华兴会计师事务所(特殊普通合

11 √

伙)为 2026 年度审计机构>的议案》

（一）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。
（二）《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。
（三）《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

（四）《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

（五）《关于<2025 年年度报告>的议案》
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