公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-043

证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券
湖南宏福环保股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2023年 9 月 20 日审议并通过：

提名谭福兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,387,100 股，占公司股本的 34.5074%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍军良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,345,000 股，占公司股本的 4.4683%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭头元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洪宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023

公告编号：2023-043

年 9 月 20 日审议并通过：

提名陈星先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨闻天先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈星，男，汉族，1996 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2017
年 8 月至 2019 年 9 月，湖南省中森星辰再生资源有限公司担任业务经理；2019 年 9 月
至今，在湖南宏福环保股份有限公司担任销售经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生影响。

新任董事任职生效前，原董事将继续履行董事职责。新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》的规定。 新任监事任职生效前，原监事将继续履行监事职责。

新任监事任职后，公司监事会 人数符合《公司法》《公司章程》的规定。

公告编号：2023-043

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）第二届监事会第十一次会议决议；

湖南宏福环保股份有限公司
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