公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-041

证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券
湖南宏福环保股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：潘强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公告编号：2023-041

提名陈星、杨闻天为监事候选人，任期均为三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。以上两名候选人陈星、杨闻天经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》

湖南宏福环保股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 22 日

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