公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-053

证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券
湖南宏福环保股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭头元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,604,870 股，占公司有表决权股份总数的 81.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨闻天因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-053

公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司变更住所地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因业务需要，现由原住所地址：长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段 283号大学科技园创业大厦 F5038 房 A16 号；变更为：湖南省长沙市岳麓区学士街道碧桂园智慧园第 26 幢 101 号，并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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