公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-002

证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券
湖南宏福环保股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以电话方式发出

5. 会议主持人：谭头元
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为

公告编号：2025-002

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上
述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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