公告日期：2025-05-22

证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券
湖南宏福环保股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭福兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,604,870 股，占公司有表决权股份总数的 81.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张洪宇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨闻天、陈星因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请各位股东审议公司 2024 年
年度报告及年度报告摘要。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《湖南宏福环保股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》、《湖南宏福环保股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司第三届董事会所作的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司第三届监事会所作的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司董事会提交的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司董事会提交的《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 股，占出席本次……
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