公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-020

证券代码：872634 证券简称：宏福环保 主办券商：开源证券
湖南宏福环保股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：谭头元

6.会议列席人员：信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南宏福环保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张艳女士担任董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

原董事会秘书兼财务负责人邹芳女士因个人原因辞职，公司董事会聘任张

公告编号：2025-020

艳女士担任公司董事会秘书兼财务负责人。张艳女士简历如下：

张艳，女，汉族，1975 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外居留权，大
学本科学历。2013 年 12 月至 2017 年 3 月任职于湖南国邮传媒股份有限公司，
担任财务负责人；2017 年 4 月至 2021 年 4 月任职于长沙华税税务师事务所有
限公司，先后担任审计员和项目经理；2021 年 5 月至 2025 年 4 月任职湖南省
第六工程有限公司，担任项目会计主管；2025 年 4 月至 2025 年 7 月任职湖南
宏福环保股份有限公司，担任财务经理；2025 年 7 月 8 日起任湖南宏福环保
股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

上述聘任董事会秘书兼财务负责人，具备《公司法》和《公司章程》规定 的担任公司董事会秘书及财务负责人的任职资格，未被列入失信被执行人名 单，也未被执行联合惩戒措施。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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