公告日期：2022-02-15

证券代码：872635 证券简称：志强远大 主办券商：新时代证券
北京志强远大科技发展股份有限公司

收购报告书

挂牌公司 北京志强远大科技发展股份有限公司

股票挂牌地点 全国中小企业股份转让系统

股票简称 志强远大

股票代码 872635

收购人 北京传祥腾飞科技有限公司

住所/通讯地址 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号

2022 年 2 月

目 录

目 录 ...... 2
收购人声明 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 收购方介绍 ...... 6

一、收购人情况 ...... 6

二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 6
三、收购人及其实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业

务情况 ...... 7
四、收购人及董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受行政处罚、刑事处 罚

及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 ...... 8

五、收购人主体资格情况 ...... 9

六、收购人持有公众公司股份情况 ...... 10

七、收购人签署协议的主要条款 ...... 10

八、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ...... 15
九、收购人控制公众公司股份所支付的资金总额、资金来源及支付方式等情况

...... 15
十、收购人以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收 购

事实发生之日起前 6 个月内买卖该公众公司股票的情况 ...... 15
十一、收购人各成员及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或 者

主要负责人）在报告日前 24 个月内，与该公众公司发生的交易 ...... 16

十二、最近 2 年的财务会计报表，注明是否经审计及审计意见的主要内容； ...... 16

第二节 本次收购决定及目的 ...... 26

一、 收购方式 ...... 25

二、 收购目的 ...... 25

三、 后续计划 ...... 25

四、收购完成后对公众公司的影响和风险 ...... 25

五、本次收购是否触发要约收购 ...... 28

六、收购人及其控股股东所作公开承诺事项 ...... 28
第三节其他重要事项 ...... 32
第四节相关中介机构 ...... 32

一、相关中介机构基本情况 ...... 32

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 32
收购人声明 ...... 33
收购人法律顾问声明 ...... 34
公众公司法律顾问声明 ...... 35
第五节备查文件 ...... 36

一、备查文件目录 ...... 36

二、査阅地点 ...... 36

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号一权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

志强远大、公
众公司、公司 指北京志强远大科技发展股份有限公司
、被收购方
收购人、收购 指北京传祥腾飞科技有限公司
方、传祥腾飞

传祥腾飞拟参与认购志强远大发行的12,200,000股的股份，发行
本次收购 指完成后传祥腾飞共持有志强远大14,150,000股股份，占总股本的
70.75%，将成为公司第一大股东、控股股东。

北京恒河传……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。