公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-023

证券代码：872635 证券简称：志强远大 主办券商：新时代证券
北京志强远大科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日 9：30

（六）出席对象

公告编号：2022-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872635 志强远大 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司发展经营需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效身份证明文件；委
托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由

公告编号：2022-023

法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2022 年 3 月 21 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪金桃 联系电话：010-86390926
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

北京志强远大科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京志强远大科技发展股份有限公司董事会
2022 年 3 月 3 日

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