公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-052

证券代码：872635 证券简称：志强远大 主办券商：诚通证券
北京志强远大科技发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：温守彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,237,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.7872%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-052

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

经公司研究决定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 7,237,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年主营业务变更》议案
1.议案内容：

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司主营业务进行了战略调整，主营业务由原来的建筑贸易相关业务变更为企业服务管理（提供各类企业的项目全过程管理服务、中央厨房运营与管理服务、冷链物流运营与管理服务等）相关业务。
2.议案表决结果：

同意股数 7,237,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
北京志强远大科技发展股份有限公司 2022 的第三次临时股东大会会议决议。

公告编号：2022-052

北京志强远大科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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