公告日期：2021-09-22

公告编号：2021-023

证券代码：872636 证券简称：东邦环保 主办券商：长江证券

营口东邦环保科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈学东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》及《营口东邦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-023

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司资本公积转增股本，公司注册资本、股份总额发生了变更，公司章程相关条款需进行相应修订并进行工商登记变更。公司拟修订《公司章程》的部
分条款，具体内容见公司于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《营口东邦环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

营口东邦环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日

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