公告日期：2022-04-29

证券代码：872636 证券简称：东邦环保 主办券商：长江证券

营口东邦环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：陈学东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理陈学东先生根据 2021 年公司经营发展情况、总经理职责履行情
况和 2021 年公司发展规划及总经理工作计划，编写了《营口东邦环保科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。公司董事会根据 2021 年实际工作内容，制定了《营口东邦环保科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制《营口东邦环保科技股份
有限公司 2021 年年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

《营口东邦环保科技股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度权益分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟制定 2021 年度权益分配预案为：暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，详见
公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告
编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案……
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