公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-015

证券代码：872636 证券简称：东邦环保 主办券商：长江证券

营口东邦环保科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 4 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：陈学东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行营口分行营业部贷款 1000 万元暨关联方提供担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-015

公司因生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行营口分行营业部申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限一年。此笔贷款由控股股东、实际控制人陈学东无偿提供连带责任保证担保。具体条款以与银行实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《营口东邦环保科技股份有限公司第二届董事会第九会议决议》

营口东邦环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

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