公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-019

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张璟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

宁波东昊电力科技股份有限公司原年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现因公司战

公告编号：2018-019

略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波东昊电力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

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