公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-027

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年11月14日审议并通过：

任命张俊杰为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自2018年11月30日起生效。

免去董超的董事职务的议案。自2018年11月30日起生效。

本次会议召开9日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张璟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事张俊杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

由于公司董事董超已正式提出离职申请，董事会成员人数将低于法定最低人数，为保障公司董事会后续工作的顺利实施，公司董事会决定推举张俊杰先生为公司新任董事（四）新任董监高人员履历

张俊杰，男，1975年4月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1998年8月至1999年10月任宁波市青春医药保健品有限公司医药批发部批发代表，1999年10月至2005年12月任浙江康力元制药有限公司销售部区域经理，2006年1月至2011年4月任宁波信科国际贸易有限公司销售部区域经理，2011年7月至今任海南臣邦药

公告编号：2018-027

业有限公司销售部区域经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波东昊电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

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