公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-028

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月30日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张璟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命张俊杰为公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司董事董超已正式提出离职申请，董事会成员人数将低于法定最低人数，为保障公司董事会后续工作的顺利实施，公司董事会决定推举张俊杰先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满。

公告编号：2018-028

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波东昊电力科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。