公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-033

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张璟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-030)。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程》议案
1.议案内容：

本次资本公积转增股本完成后,公司股本及注册资本信息将发生变化，《公司章程》将进行相应的修改。议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2019-033

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东确认签字的《宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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