公告日期：2020-04-24

东昊电力

NEEQ :872637

宁波东昊电力科技股份有限公司

Ningbo Tonyhoo Electrical Technology Co., Ltd

年度报告

2019

公 司 年 度 大 事 记

1、2019 年 5 月 30 日公司顺利召开 2018 年年度股东大会。

2、2019 年 6 月 19 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过《关

于公司董事会换届选举》议案，《关于公司监事会换届选举》议案，完成了公司董事、监事、高级管理人员的换届选举。

3、2019 年 7 月 26 日，公司根据 2018 年年度股东大会决议实施完成了 2018

年年度权益分派方案，每 10 股分派现金股利 10 元。

3、2019 年 11 月 7 日，公司根据 2019 年第三次临时股东大会决议实施完成了

2019 年半年度权益分派议案，以资本公积转增股本，转增完成后公司的注册资本由 600 万元增加至 1200 万元。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5

第二节 公司概况 ...... 8

第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10

第四节 管理层讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 股本变动及股东情况 ...... 22

第七节 融资及利润分配情况 ...... 24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 25

第九节 行业信息 ...... 28

第十节 公司治理及内部控制 ...... 29

第十一节 财务报告...... 33

释义

释义项目 释义

公司、股份公司、东昊电力 指 宁波东昊电力科技股份有限公司

昊德投资 指 宁波昊德股权投资管理合伙企业(有限合伙)

六维电力 指 苏州六维电力科技有限公司

律师、律师事务所 指 浙江天册律师事务所

立信、会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《宁波东昊电力科技股份有限公司章程》

“三会” 指 股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》

主办券商 指 国融证券股份有限公司

报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

元 指 人民币元

专业词汇 指

环氧 指 泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合

物,对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,

介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬

度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳……
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