公告日期：2020-04-24
证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券
宁波东昊电力科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 14 时
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872637 东昊电力 2020 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所两名律师。
（七） 会议地点
宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长张璟代表向董事会汇报《东昊电力 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。
（三）审议《2019 年度报告及摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年年度报告及年
规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息符合公司的实际情况。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。经审议，公司 2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2019 年度的经营成果。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
公司在完成 2019 年度财务决算的基础上，编制完成了《2020 年
度财务预算报告》
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案
不进行利润分配
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年财务审计机构》议案
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，聘期一年
（八）审议《关于公司 2020 年度申请借款额度》议案
根据年初制定的经营计划，公司为确保 2020 年产值目标达成、二期厂房的顺利建成，预计将向银行申请最高不超过 1500 万元的银行借款。
（九）审议《关于修订公司章程》议案
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（十）审议《关于修订公司相关制度》议案
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 修订公司各项制度：《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》经股东大会审议后启用，同时原相应制度废止。
上述议案存在特别决议议案：议案九
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、股东法定代表人持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。
（二） 登记时间：2020 年 5 月 25 日 13:00-14:00
（三） 登记地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0574-83055368
（二） 会议费用：与会股东费用自行安排
五、 备查……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
