公告日期：2020-04-24

证券代码：872637 证券简称: 东昊电力 主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章 程等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照 如下：

原规定 修订后

第四十九条 股东大会的通知包括以 第四十九条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股
代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码。

股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七个工作日，且应当晚于公
告的披露时间。股权登记日一旦确认，
不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充

分、完整地披露提案的具体内容，以
及为使股东对拟讨论事项做出合理判
断所需的全部资料或解释。

第五十一条 发出股东大会通知后，无 第五十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取 股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召 消。一旦出现延期或取消的情形，公
集人应当在原定召开日前至少 2 个 司应当在原定召开日前至少 2 个交
工作日公告并说明原因。 易日公告并详细说明原因。

第六十九条 股东（包括股东代理人） 第六十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可 挂牌公司控股子公司不得取得该挂牌
以征集股东投票权。 公司的股份。确因特殊原因持有股份
的，应当在一年内依法消除该情形。
前述情形消除前，相关子公司不得行
使所持股份对应的表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可
以征集股东投票权。

第七十三条 股东大会将对所有提案进 第七十三条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案 行逐项表决，对同一事项有不同提案的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。