公告日期：2020-11-06
公告编号：2020-035
证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券
宁波东昊电力科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日
2.会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张璟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号：2020-035
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人黄萍出席参加会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于原财务负责人赔偿协议实施的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 248,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，张璟、董昀、宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号：2020-035
《2020 年第二次临时股东大会决议》
宁波东昊电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日
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