公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-036

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券
宁波东昊电力科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 06 日以通讯
方式发出
5.会议主持人：董事长张璟
6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟成立控股子公司的议案》议案
1.议案内容：

公司拟成立控股子公司，注册资本为人民币 3200 万元，本次对外投资的出资方式为现金出资。具体情况如下：
名称：宁波东致杰电力技术科技有限公司（以工商审定为准）
注册地：宁波市鄞州区云龙镇前徐村（以工商审定为准）
经营范围：电缆附件、冷缩热缩制品、电力成套设备制造、加工、销售；电力设备、电力技术的研发。（以工商审定为准）。
公司及各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投 出资 认 缴 / 实 出 资 比 例 或
资金额（元） 方式 缴 持股比例

宁波东昊电力科 16,320,000 现金 认缴 51%

技股份有限公司

宁波同里人企业 9,600,000 现金 认缴 30%

管理合伙企业（有
限合伙）

宁波赤兔马企业 6,080,000 现金 认缴 19%

管理合伙企业（有
限合伙）

公告编号：2020-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第二届董事会第九次会议决议》。

宁波东昊电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

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