公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-022

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券
宁波东昊电力科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年06月19日
2.会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张璟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-022

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《宁波东昊电力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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