公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-025

证券代码：872637 证券简称：东昊电力 主办券商：国融证券
宁波东昊电力科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过：

选举张璟为公司董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

任命董昀为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

任命张亚春为公司财务总监，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张璟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

公告编号：2019-025

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

换届后董监高人员情况

董事长张璟持有公司股份3,280,920股，占公司股本的54.68%。不是失信联合惩戒对象。
总经理、董事会秘书董昀持有公司股份2,199,280股，占公司股本的36.65%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张亚春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过：

选举沈频为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由沈频主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

换届后董监高人员情况

监事会主席沈频持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-025

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、 备查文件
（一）、《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）、《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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