公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-019

证券代码：872638 证券简称：亮星股份 主办券商：国融证券
北京亮星广告股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-019

公司董事会秘书孙毅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙毅为公司董事候选人》

（1）议案内容

公司原董事孔维彦女士已于 2021 年 5 月 10 日向董事会提交辞呈，辞去董
事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名孙毅先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止，孙毅先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格,符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。
孙毅先生简历如下：

孙毅，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007.7至 2017.12 中国建筑技术集团有限公司担任财务经理；2018.1-2018.12 北京柒柒朱古力文化产业发展有限公司担任财经理；2019.1-2020.4 北京纪新泰富机电技术股份有限公司担任财务经理；2020.5-2021.4 月自由职业；2021.5 至今北京亮星广告股份有限公司担任财务负责人。。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孔维彦 董事 离职 2021 年 5 月 2021年第二 审议通过
26 日 次临时股东大会

孙毅 董事 任职 2021 年 5 月 2021年第二 审议通过
26 日 次临时股东大会

四、备查文件目录
《北京亮星广告股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2021-019

北京亮星广告股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日

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