公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-003

证券代码：872638 证券简称：亮星股份 主办券商：国融证券
北京亮星广告股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱敏雅

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑碰碰为公司董事候选人》议案
1.议案内容：

公司原董事史亚楠女士已于 2025 年 1 月 15 日向董事会提交辞呈，辞去董

公告编号：2025-003

事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名郑碰碰 先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第三届董事会任期届 满之日止，郑碰碰先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单， 符合董事任职资格,符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资 格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，并将上述第一项
议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亮星广告股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京亮星广告股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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