公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-008

证券代码：872638 证券简称：亮星股份 主办券商：国融证券
北京亮星广告股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱敏雅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑碰碰为公司董事候选人》议案
1.议案内容：

公司原董事史亚楠女士已于 2025 年 1 月 15 日向董事会提交辞呈，辞去董
事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名郑碰碰先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日止，郑碰碰先生未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格,符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

史亚楠 董事 离职 2025 年 3 月 3 日 2025年第 审议通过

一次临时

股东大会

郑碰碰 董事 任职 2025 年 3 月 3 日 2025年第 审议通过

一次临时

股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2025-008

《北京亮星广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京亮星广告股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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