公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-008

证券代码：872640 证券简称：科畅电子 主办券商：开源证券
浙江科畅电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈媚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江科畅电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数10,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-008

4.其他非董事高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议通过《关于<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（三）审议通过《关于<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-008

同意股数 10,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（四）审议通过《关于<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江科畅电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江科畅电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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